フィンセン文書、国内の複数銀行も名指し

米財務省の資金情報機関「金融犯罪取り締まりネットワーク(フィンセン)」の報告書に、シンガポールのDBS銀行など複数の銀行が対象として含まれていることが明らかになった。 同報告書は「フィンセン文書」と称され、複数の金融機関がフィンセンに「疑わしい取引」として報告…

関連国・地域: シンガポール
関連業種: 金融社会・事件


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