オーストラリア
社会
2019/10/31（木）
〔オセアニアン事件簿〕ＣＢＡの資金洗浄違反者、国外退去処分に
オーストラリアのコモンウェルス銀行（ＣＢＡ）の口座を利用しマネーロンダリング（資金洗浄）を行っていたとされる香港出身の男が、国外退去処分となることが分かった。男はＣＣ＆Ｂインターナショナルという社名の食肉輸出会社を装い、麻薬密売で得た現金をＣＢＡの口座に入金…
関連国・地域：
香港／オーストラリア
関連業種：
金融／マクロ・統計・その他経済／社会・事件
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