信託会社に罰金処分、資金洗浄対策違反で

シンガポール金融管理庁(MAS、中央銀行に相当)は、信託会社ヴィストラ・トラスト(シンガポール)に対して、資金洗浄・テロ資金供与対策(AML/CFT)規制違反で110万Sドル(約9,300万円)の罰金支払いを命じた。 2019年4月から6月にかけて実施した立ち入り検査で、…

関連国・地域: シンガポール
関連業種: 金融


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