オーストラリアのコモンウェルス銀行（ＣＢＡ）は25日、英国のレグテック（ＩＴを活用した規制対応）企業、グローバル・スクリーニング・サービシズ（ＧＳＳ）に…

オーストラリア

オーストラリアのコモンウェルス銀行（ＣＢＡ）は25日、英国のレグテック（ＩＴを活用した規制対応）企業、グローバル・スクリーニング・サービシズ（ＧＳＳ）に出資したと発表した。ＧＳＳは、世界各国・地域の制裁リストに掲載されている取引先への入金を阻止するためのスクリーニングソリューションを提供しており、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）も出資している。
ＧＳＳは投資ラウンドで合計4,700万米ドル（約71億円）を調達した。ＣＢＡは出資額、出資比率は非公開だとしたが、ＧＳＳの取締役会にディレクターを１人送ることを明らかにした。
ＧＳＳは調達した資金を利用し、銀行による制裁コンプライアンスに違反する恐れのある取引の審査を合理化するクラウドプラットフォームを提供する狙い。
各国・地域の制裁リストには、銀行による取引を禁じる個人・法人の名前が記載されており、米国のトランプ前政権が外交政策の手段として好んで利用していた。ＧＳＳによれば、ロシアのウクライナ侵攻など地政学的なリスクの上昇を背景に、世界の主要50政府の制裁リストは過去５年で300％拡大したという。
制裁リストの拡大により、銀行は知らないうちに犯罪活動を助長し、厳しい罰則を受け評判を落とすことにならないよう慎重になっている。

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