フィリピンのドミンゲス財務相は税関局（ＢＯＣ）に対し、反資金洗浄評議会（ＡＭＬＣ）と連携して、巨額の違法な外貨持ち込みが疑われる組織の行動を調査するよ…

フィリピン

フィリピンのドミンゲス財務相は税関局（ＢＯＣ）に対し、反資金洗浄評議会（ＡＭＬＣ）と連携して、巨額の違法な外貨持ち込みが疑われる組織の行動を調査するよう指示した。財務省が２日発表した。
今回の方策は、ＢＯＣのゲレロ局長が違法な外貨の持ち込みに関する報告書をドミンゲス氏に提出したことを受けたもの。報告書によると、昨年７月から今年１月までに２つの組織の運び屋がニノイ・アキノ国際空港（ＮＡＩＡ）を通じ、推定で合計３億7,000万米ドル（約398億円）の米ドルなどを違法に国内に持ち込んでいた。国家警察や国軍、マニラ国際空港公団（ＭＩＡＡ）の警備担当者の中に協力者がいたという。
ゲレロ氏は、こうした資金がテロや組織犯罪などに使われることを防ぐため、現金での外貨持ち込みを監視する省庁横断組織を設立するよう提案。フィリピンでは外貨持ち込みの申告に関する法律が、諸外国に比べて不明確で不正に対する罰則が軽いとされる。「テロリストのような無法者」による外貨持ち込みが、容易になっているとの懸念が出ている。

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