反資金洗浄評議会、ネットでの報告義務付け

フィリピンの反資金洗浄評議会(AMLC)は6日、反資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ支援活動などが疑われる取引を、金融機関などが報告する際のガイドラインを発行した。新たにオンラインでの報告を義務付ける。地元紙インクワイラーなどが伝えた。 フィリピンの銀行、保…

関連国・地域: フィリピン
関連業種: 金融・保険政治


その他記事

すべての文頭を開く

テイクオフ:日本の昭和の象徴は何だ…(05/23)

比人看護師・介護士候補313人 国家資格合格目指し6月出国(05/23)

租税特赦法案、政府は6月までの可決目標(05/23)

税制改革第2弾の前に第1弾見直しを、下院(05/23)

政府債務返済額、1Qは16%減の2080億ペソ(05/23)

22日為替:$1=52.195ペソ(↑)(05/23)

クラーク空港運営、日系含む数社が応札検討(05/23)

ビサヤ―ミンダナオ送電網、国家重要事業に(05/23)

シティコア、太陽光発電所5カ所を買収(05/23)

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

出版物

各種ログイン