〔オセアニアン事件簿〕ウエストパック、資金洗浄法違反で罰金莫大か

オーストラリア金融取引情報センター(AUSTRAC)は20日、対資金洗浄・対テロ関連法で定めたコンプライアンスを守らず、同法を2,300万回以上違反したとして、連邦裁判所に地場4大銀行の一つであるウエストパック銀行を提訴した。罰金額は、最悪の場合391兆豪ドル(約2京…

関連国・地域: オーストラリアニュージーランド
関連業種: 金融マクロ・統計・その他経済社会・事件


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